Urad RS za preprečevanje pranja denarja (UPPD) je objavil posodobljen seznam tretjih držav, ki predstavljajo povečano tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma. Ta seznam je izjemno pomemben za vsa podjetja, predvsem za računovodske servise, finančne svetovalce in zavezance po ZPPDFT-2, ki poslujejo z mednarodnimi partnerji.
Katere države so na novem seznamu?
Na seznam so na novo uvrščene:
– Bolivija
– Britanski Deviški otoki
– Črna gora
– Jordanija
Te države so bile dodane zaradi pomanjkljivosti v zakonodaji o preprečevanju pranja denarja, finančni preglednosti ali zaradi ugotovitev mednarodnih organizacij kot sta FATF in OECD.
Zakaj je to pomembno?
Če vaše podjetje posluje s katero izmed teh držav ali z osebami, ki prihajajo iz njih, morate obvezno:
– izvesti dodatno skrbnost pri preverjanju strank (KYC),
– posodobiti svojo oceno tveganja v internih aktih,
– ustrezno evidentirati in dokumentirati transakcije.
V skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2) lahko neupoštevanje teh ukrepov vodi do visokih denarnih kazni – tudi do 60.000 EUR za pravne osebe.
Kako ukrepati?17211721
Pri K2A računovodstvo Ljubljana vam pomagamo, da se prilagodite zakonskim obveznostim:
– Priprava in posodobitev internih pravilnikov o preprečevanju pranja denarja,
– Svetovanje glede analize tveganj poslovanja s tujino,
– Operativna pomoč pri izvajanju KYC postopkov in nadzoru nad transakcijami.
Ne čakajte na inšpekcijo!
Če ste zavezanec po ZPPDFT-2 in poslujete mednarodno, je ključno, da redno spremljate sezname tveganih držav in zagotovite skladnost vašega poslovanja.
Kontaktirajte nas – pri K2A poskrbimo, da je vaša računovodska praksa skladna in varna.
SEO ključne besede: računovodstvo, davčni nasvet, računovodstvo Ljubljana, preprečevanje pranja denarja, UPPD, tvegane države, KYC, ZPPDFT-2